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兆豐銀紐約分行因違反美方銀行保密法及反洗錢法案，日前遭臺北市內湖區銀行推薦>新北市泰山區投資外匯臺中市大甲區外匯定存推薦新竹縣五峰鄉投資外匯>臺中市梧棲區外匯推薦銀行>新北市平溪區外匯定存>高雄市小港區定存銀行推薦約州金融服務管理署（NYDFS）重罰1.8億美金（約新台幣57億元）。北檢在高檢署指示下，分案調查全案是否涉及洗錢、違反金控法、銀行法。高雄市前金區外匯推薦銀行

高雄市湖內區附近銀行基隆市安樂區附近銀行〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行涉洗錢案，近日已約詢前後任董座蔡友才、徐光曦等人，為加速案件偵辦進度，也避免外界質疑兆豐銀有串證、高雄市那瑪夏區銀行推薦滅證之嫌，北檢規劃擬由承辦檢察官親自進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭，除了可迅速調閱資料，也能立即找到兆豐銀高層或承辦人詢問，加快偵辦速度。

北檢表示，由於此案須傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，如以正常傳喚方式，寄發傳票逐一約訊，恐將曠日廢時，因此初步決定由2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組，親自進駐兆豐銀，除能直高雄市路竹區銀行推薦接訊問相關人，也能立即調閱資料、比對證人說詞，避免串證、滅證可能，也能減少公文往返與傳票寄送流程。

北檢擬由檢察官進駐兆豐銀，當場召開臨時偵查庭桃園市平鎮區銀行分行>新北市淡水區理財銀行推薦>臺中市太平區外匯推薦銀行。（資料照，記者黃耀徵攝）臺南市六甲區附近銀行>臺中市外埔區定存銀行推薦

檢方為釐清案情，自本月23起陸續傳喚兆豐銀前後任董事長蔡友才、徐光曦桃園市楊梅區外匯定存推薦，訊後將蔡轉為偵字案被告請回，並將他限制住居、出境、出海及小三通，徐則獲請回；24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證；昨繼續以證人身分傳喚兆豐副總經理梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人。

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