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《巴拿馬星報》(La Estrella de Panama)報導,外傳NYDFS提供的文件證實,兆豐銀資訊和「巴拿臺南市學甲區外匯定存推薦馬文件」風暴核心-莫薩克馮賽卡(Mossack Fonseca)法律事務所具有特定關係,但遭美國駐巴拿馬大使菲利(John Feeley)否認。
拉丁美洲通訊社(Prensa Latina)24日報導,巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區,且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織(GAFI)監督」。
高雄市阿蓮區外匯定存拉瓜蒂亞表示,在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜,需大量臺南市善化區理財銀行推薦新竹市東區定存銀行推薦>新北市鶯歌區外匯理財推薦文件,但(美國)要落井下石很容易,現在情況就是這樣。」他還說:「如果(兆豐銀)紐約分行沒有遵循法規,這是紐約州主管機關的職責。同樣地,要求在巴拿馬的銀行遵守規定,則是巴拿馬銀行監理局(SBP)責任。」
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拉丁美洲通訊社(Prensa Latina)24日報導,巴拿馬政府已收到美國財政部和紐約州政府公函。NYDFS指巴拿馬「長年以來一直被認定為洗錢的高風險司法管轄區,且直到今年才宣布不反對接受國際反洗錢財務行動特別組織(GAFI)監督」。
高雄市阿蓮區外匯定存拉瓜蒂亞表示,在巴拿馬「開立銀行帳戶非常複雜,需大量臺南市善化區理財銀行推薦新竹市東區定存銀行推薦>新北市鶯歌區外匯理財推薦文件,但(美國)要落井下石很容易,現在情況就是這樣。」他還說:「如果(兆豐銀)紐約分行沒有遵循法規,這是紐約州主管機關的職責。同樣地,要求在巴拿馬的銀行遵守規定,則是巴拿馬銀行監理局(SBP)責任。」
中國時報【黃文正╱綜合報導】新北市三芝區外匯理財推薦>臺南市大內區銀行推薦新竹市香山區附近銀行
SBP局長費南德茲(Ricardo Fernan臺南市七股區理財銀行推薦dez)稍早證實,在NYDFS以兆豐銀違反洗錢防治相關法令為由祭出重罰後,巴拿馬19日晚間已跟進對當地兆豐銀分行展開調查;不過他並未對此提供更進一步的說明。
美國紐約州金臺南市楠西區外匯定存>臺中市西區附近銀行融服務署(NYDFS)上周重罰兆豐銀行紐約分行1.8億美元,並指控兆豐銀巴拿馬分行可能涉及洗錢等可疑活動。巴國決定對兆豐銀巴國分行展開調查,該國財政暨經濟部長拉瓜蒂亞(Dulcidio de la Guardia)亦出面反駁NYDFS所稱,巴國是國際洗錢高風險司法管轄區的說法。
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